Росфинмониторинг предупредил банки о новом способе обналичивания денег через карты «Мир» с использованием
00:31 21.05.2022 16+
туристического кешбэка. Участники рынка пока не понимают, насколько распространена схема, но признают сложности ее выявления
В России выявили новый способ обналичивания денег с помощью туристического кешбэка — турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от государства. Суть схемы в рекомендациях для банков описал Росфинмониторинг, рассказали РБК два источника в кредитных организациях. Служба направила участникам рынка письмо с признаками операций, связанных с незаконным получением кешбэка, и пояснениями, как их можно выявлять (документ есть у РБК).
«Банк России в курсе того, что на рынке турбизнеса возможно использование подобной схемы», — сказал РБК представитель ЦБ. Оператор программы — Национальная система платежных карт (НСПК) — сообщил РБК, что его мониторинговые системы «позволяли своевременно выявлять случаи нарушения правил акции».
На сегодняшний день в Ростуризм не поступало жалоб на недобросовестное поведение участников рынка по программе туристического кешбэка, сообщили РБК в пресс-службе ведомства, которое отвечает за выплату возмещений путешественникам. «Мы вместе с коллегами [из НСПК] отрабатываем все возможные риски, постоянно совершенствуя технологическую безопасность программы», — указали в Ростуризме, добавив, что агентство учтет рекомендации Росфинмониторинга и дополнительно отработает протоколы безопасности с НСПК.
Источник: РБК
Оставить сообщение: