icon_gotop
18+
autorisation
Войти | Регистрация
Батайское время
17:53
Четверг, 18 Декабря
Курсы валют
сегоднязавтра
93.23 93.81
79.45 79.43
Рекламный баннер 990x90px top

Находкинские таможенники выявили факты незаконных переводов за рубеж средств в иностранной валюте на

11:32 25.11.2021 16+
сумму 1 млн рублей тремя  жительницами Находки. В отношении нарушительниц закона возбуждены  уголовные дела.

В конце 2020 – начале 2021 годов гражданки согласились на предложение предпринимателя незаконно перевести в Турцию свыше 300 тысяч рублей каждая.

При этом в документах для осуществления валютных операций женщины указали недостоверные сведения о назначении перечислений – на личные нужды. Однако, как выяснили находкинские таможенники, денежные средства предназначались для предпринимательской деятельности - оплаты партии иностранных товаров.

Как рассказал и.о заместителя начальника Находкинской таможни Антон Шушин, подобные незаконные переводы денежных средств за границу в счет уплаты иностранных товаров совершаются с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, налогов.

По факту совершения незаконных валютных операций  Находкинская таможня возбудила три уголовных дела по  п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК России, в соответствии с которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

3325

Оставить сообщение: